中國人民銀行發(fā)布《2005年反洗錢報告》

    2006年8月24日中國人民銀行網(wǎng)站發(fā)布《2005反洗錢報告》，報告正文共分為七章，分別從反洗錢法制建設(shè)、反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制與組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、反洗錢監(jiān)管、大額和可疑資金交易檢測與分析、洗錢案件查處與案例分析、反洗錢國際合作、反洗錢宣傳與研討培訓(xùn)等七個方面對2005年反洗錢工作做一闡述。

　　報告顯示，2005年，中國反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是監(jiān)督，檢查金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的情況。中國人民銀行采取的反洗錢監(jiān)管手段主要包括政策指導(dǎo)、評估金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險、非現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場檢查等。

　　報告顯示，2005年中國人民銀行的反洗錢監(jiān)管整體水平較以往年份有明顯進(jìn)步，反洗錢監(jiān)管工作取得突破性進(jìn)展。

　　按照中國人民銀行把中國反洗錢檢測分析中心建設(shè)成國際一流的金融情報機(jī)構(gòu)的要求，2005年，中國反洗錢檢測分析中心在大額和可疑資金交易報告的收益、分析和可疑交易線索移送等方面穩(wěn)步推進(jìn)，反洗錢檢測分析工作的覆蓋面和專業(yè)水平進(jìn)一步提高。

　　在大額和可疑資金交易報告收集方面，報告中提到，自2005年2月開始，大額資金交易報告的聯(lián)網(wǎng)報送工作開始在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面推開。截至2005年12月31日，全國應(yīng)報送機(jī)構(gòu)共計313家（包括國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、國家郵政局郵政儲匯局、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社、農(nóng)村信用聯(lián)社及外資銀行），預(yù)計2006年報送面將覆蓋所有銀行類金融機(jī)構(gòu)。

　　《2005反洗錢報告》序中明確，2006年，將是奠定我國反洗錢法律基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年，也是我國反洗錢工作走向深入、全面開展的一年。2006年反洗錢法律體系建設(shè)將取得重大進(jìn)展，全國人大常委會已對《反洗錢法（草案）》進(jìn)行了第一次審議，中國人民銀行修訂和制定的《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《證券、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》在公開征求意見后，預(yù)計在2006年下半年公布實施，反洗錢工作領(lǐng)域?qū)�從銀行業(yè)擴(kuò)展到證券業(yè)和保險業(yè)。反洗錢本外幣統(tǒng)一管理工作即將完成，中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)也將普遍設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)，監(jiān)管力量將大大增強(qiáng)。